Kasus Rafael Bisa Seret Sejumlah Pejabat DJP

Seperti diketahui sebelumnya, PPATK juga telah memblokir rekening seorang konsultan pajak. Sebab  diduga menjadi perpanjangan tangan dugaan tindak pidana pencucian uang oleh Rafael. Konsultan pajak itu digunakan sebagai nominee alias pihak ketiga.

Ivan pun mensinyalirnya lantaran terdapat transaksi yang signifikan tidak sesuai profil yang bersangkutan. Serta menggunakan pihak-pihak yg patut diduga sebagai nominee atau perantaranya. (Mohamad Nur Khotib)

 

Sumber: