Sebagai gantinya, uang hasil tindak pidana di dalam negeri dikirimkan ke daerah tujuan uang TKI.
13) Pembelian aset menggunakan sarana pembiayaan sehingga tampak bahwa aset tersebut berasal dari harta yang sah. Padahal, uang yang digunakan untuk cicilan/pelunasan berasal dari hasil kejahatan.
14) Dana hasil tindak pidana ditransfer ke beberapa rekening pihak lain/keluarga seperti istri, adik kandung, dan orang tua (structuring).
15) Penukaran dana hasil tindak pidana ke dalam mata uang asing.
16) Dana hasil tindak pidana ditransfer ke rekening jenis tabungan berjangka agar pelaku mendapatkan benefit berupa bunga dan hadiah dari bank penerbit rekening.
17) Transaksi pass by, yakni sejumlah dana yang masuk langsung ditransfer atau ditarik tunai.
18) Menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda untuk kepentingan satu orang tertentu.
19) Penggunaan identitas palsu dalam pembukaan rekening.
20) Melakukan transaksi transfer ke pihak lain melalui rekening perantara untuk mempersulit penelusuran.
21) Uang hasil tindak pidana digunakan untuk melakukan tindak pidana lain yang bernilai ekonomis (judi) dengan tujuan untuk mendapatkan profit dari perputaran uang tersebut.
Pemeriksaan Atta Halilintar terkait dengan nomor 2. Hal yang sama untuk pemeriksaan Arief Muhammad.
Sementara itu, pemeriksaan polisi terhadap Reza Arap bisa terkait nomor 4.
Polri kini masih melacak orang yang diduga membantu Indra Kenz dalam mengalihkan uang. Ketika rekening Indra diblokir, tersisa dana Rp 1,8 miliar.
Ini kemajuan bidang penyidikan yang luar biasa. Semestinya didukung seluruh masyarakat. Kinerja Polri berkembang positif.
Meninggalkan masa lalu, penyidikan dan pengadilan terhadap koruptor. Yang sangat longgar. Misalnya, terhadap terpidana jaksa Pinangki Sirna Malasari.
Mundur lagi. Penyidikan dan pengadilan terhadap terpidana Setya Novanto. Dengan nilai kerugian negara USD 7,4 juta (sekitar Rp 91,6 miliar).