BisnisTrip Vol 5

#pencucian uang

Modus Cuci Uang Febrie Adriansyah Terbongkar, Rp346,7 Miliar Dialirkan lewat 29 Perusahaan dan Yayasan

Nasional

2 hari

Modus Cuci Uang Febrie Adriansyah Terbongkar, Rp346,7 Miliar Dialirkan lewat 29 Perusahaan dan Yayasan

Usut Pencucian Uang dan Emas 74 Kg, Penyidik Kejagung Periksa Febrie Adriansyah

Nasional

2 bulan

Usut Pencucian Uang dan Emas 74 Kg, Penyidik Kejagung Periksa Febrie Adriansyah

Geledah Dana Syariah, Bareskrim Bongkar Modus Proyek Fiktif

Nasional

8 bulan

Geledah Dana Syariah, Bareskrim Bongkar Modus Proyek Fiktif

Capai Rp10 Miliar, KPK Kembali Sita Aset Satori Terkait Kasus Korupsi CSR BI

Nasional

11 bulan

Capai Rp10 Miliar, KPK Kembali Sita Aset Satori Terkait Kasus Korupsi CSR BI

Kejagung Limpahkan 3 Tersangka Korupsi Sritex ke Kejaksaan Surakarta

Nasional

1 tahun

Kejagung Limpahkan 3 Tersangka Korupsi Sritex ke Kejaksaan Surakarta

Kejagung Sita Aset Rp510 Miliar Milik Bos Sritex

Nasional

1 tahun

Kejagung Sita Aset Rp510 Miliar Milik Bos Sritex

PPATK Tegaskan Pemblokiran E-Wallet Bersifat Selektif, Fokus pada Indikasi Tindak Pidana

Nasional

1 tahun

PPATK Tegaskan Pemblokiran E-Wallet Bersifat Selektif, Fokus pada Indikasi Tindak Pidana

PPATK Bekukan 140 Ribu Rekening Dormant, Nilainya Capai Rp 428 M

Nasional

1 tahun

PPATK Bekukan 140 Ribu Rekening Dormant, Nilainya Capai Rp 428 M

PPATK Bakal Blokir Transaksi Rekening Dormant untuk Cegah Penyalahgunaan

Ekonomi & Bisnis

1 tahun

PPATK Bakal Blokir Transaksi Rekening Dormant untuk Cegah Penyalahgunaan

Polisi Ungkap Penipuan Trading Saham dan Kripto Jaringan Internasional

Nasional

1 tahun

Polisi Ungkap Penipuan Trading Saham dan Kripto Jaringan Internasional

Badan Pemulihan Aset Lelang Barang Rampasan Milik Benny Tjokrosaputro

Nasional

1 tahun

Badan Pemulihan Aset Lelang Barang Rampasan Milik Benny Tjokrosaputro

Reza Artamevia Klarifikasi Masalah Bisnis Berlian, Klaim Kerugian Rp 150 Miliar

Selebrita

1 tahun

Reza Artamevia Klarifikasi Masalah Bisnis Berlian, Klaim Kerugian Rp 150 Miliar

Ditjen Imigrasi Deportasi WNA Filipina Terduga Pelaku TPPO dan Pencucian Uang

Nasional

2 tahun

Ditjen Imigrasi Deportasi WNA Filipina Terduga Pelaku TPPO dan Pencucian Uang

Suami Maia Estianty Hadir di Tipikor Surabaya, Irwan: Uang Rp 100 Juta Dipinjam Rendhie

JATIM

2 tahun

Suami Maia Estianty Hadir di Tipikor Surabaya, Irwan: Uang Rp 100 Juta Dipinjam Rendhie

Dituduh Terlibat Kasus Pencucian Uang Ratusan Miliar, Raffi Ahmad Bantah Begini

Selebrita

2 tahun

Dituduh Terlibat Kasus Pencucian Uang Ratusan Miliar, Raffi Ahmad Bantah Begini

AKBP Achiruddin Kian Berat

Guest Editor

3 tahun

AKBP Achiruddin Kian Berat

Mencurigakan, Transaksi Rp 300 Triliun

Opini

3 tahun

Mencurigakan, Transaksi Rp 300 Triliun

KPK Juluki Rafael: Pola Silatnya Canggih

Opini

3 tahun

KPK Juluki Rafael: Pola Silatnya Canggih

Ekonomi Bawah Tanah Tembus Rp 183,8 Triliun

NEWS

3 tahun

Ekonomi Bawah Tanah Tembus Rp 183,8 Triliun